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Levantamiento de Información sobre el Cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos

El Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, en cumplimiento de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, relacionado con la Ley de Lavado de Dinero y Activos, está tomando acciones de mejora de corto, mediano y largo plazo, para ir adecuando de manera gradual las funciones derivadas de su rol como ente supervisor de la las Asociaciones Cooperativas bajo su jurisdicción, las cuales consisten por orden de tiempo y prioridad la  FORMACIÓN DEL PERSONAL, en temas relacionados con ley de Lavado de Dinero y Activos

• Formación del personal técnico dedicado a realizar las inspecciones a las Asociaciones Cooperativas en las siguientes áreas: elaboración de sus planificaciones de trabajo con enfoque de riesgos, capacitación en temas de lavado de dinero y activos, capacitación en la realización de auditorías forenses entre otros temas necesarios

• Definir los niveles de atención a las Asociaciones cooperativas de manera inmediata para verificar si las mismas cuentan con los formularios necesarios para realizar los DDC, verificación de origen de fondos, implementación de contratos de adhesión debidamente depositados en el órgano supervisor, reportes de los estados financieros dentro de los treinta días posteriores a su aprobación por la Asamblea General de Asociados, que tengan oficial de cumplimiento en los casos aplicables, que cuenten con la tecnología necesaria para sistematizar adecuadamente las transacciones de sus asociados, que cuenten con las matrices de riesgos entre otros.

• Analizar la carga laboral sobre la base de la asignación de cooperativas por técnico, de tal manera que cada técnico pueda desarrollar su tarea de la mejor forma, de lo cual dependerá la necesidad de reforzar con más personal en el área de supervisión, con la competencia necesaria para el cumplimiento de las funciones de auditoria.

• Crear los distintos formularios para el levantamiento de información en las Asociaciones Cooperativas que servirá de base para crear las normas que fueren necesarias.