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ENTRADA EN VIGENCIA DEL INSTRUCTIVO DE LA UIF

InstructivoUifDiarioOficial2021

 

La Unidad de Investigación Financiera anuncia que el siete de junio del año en curso entra en vigencia el nuevo INSTRUCTIVO PARA LA PREVENCIÓN, DETENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL  TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, el cual se encuentra publicado en el Diario Oficial N°205, Tomo 433 de fecha 27 de octubre del 2021, con su respectiva prórroga establecida en el Acuerdo N°618, publicada en el Diario Oficial N°229, Tomo 433, de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Publicado el 13-06-2022.